«Подозрительные деньги можно конфисковать, о преступлении не говоря», - еженедельник Dienas Bizness публикует интервью с начальником Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотиней.
Получены ли доказательства высказанных FinCEN подозрений в том, что ABLV Bank участвовал в схемах отмывания денег для помощи ядерной программы Северной Кореи, пока неизвестно.
В результате сокращения рискованных клиентов Латвия может потерять какое-то хорошее предприятие, считает новая глава Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств Илзе Знотиня.
Каждый год экономика Латвии несет ущерб в 100 миллионов евро из-за злонамеренных банкротств. Об этом со ссылкой на данные исследования Службе новостей Латвийского радио 4 сообщила представитель Совета иностранных инвесторов Илзе Знотиня.
Поправки к Коммерческому закону, связывающие руки тем, кто крадет у владельцев предприятий доли капитала (рейдеров), и защищающие собственников, вступят в силу 1 июля с.г., напоминает газета Dienas bizness.